Cine este românul care coordona o rețea uriașă în SUA, fraudând statul cu peste 5 milioane de dolari. A fost extrădat la San Diego

Românul David Constantin a fost extrădat în SUA, unde va fi judecat pentru mai multe capete de acuzare. Americanii arată că el coordona o rețea uriașă, care a obținut ilegal peste cinci milioane de dolari.

Se pare că românul își racola clienții pe Facebook.

14 persoane implicate

Potrivit procurorilor americani, David Constantin a pus la cale o operațiune de obținerere a unor ajutoare de șomaj necuvenite. Banii câștigați din această „combinație”, peste 5,2 milioane de dolari.

Prins în România, David Constantin a fost extrădat în SUA, la San Diego.

Acesta nu opera singur, ci mai avea alți 5 conaționali în rețeaua infracțională pe care a construit-o.

Procuratura americană a stabilit că David Constantin, în vârstă de 28 de ani, se numără printre cele 14 persoane condamnate deja pentru implicarea lor în aranjamente prin care sute de oameni ar fi putut depune în mod fraudulos cereri de ajutor către Departamentul din California vizând Dezvoltarea Locurilor de Muncă (Employment Development Departement – EDD).

Din mai multe informații reiese că românul ar fi ajutat sute de oameni să depună cereri la EDD pentru ajutor de șomaj apelând la documente false.

Pentru ajutorul acordat, petenții îi plăteau lui Constantin o anume taxă. Alți bani încasa românul după ce clienții săi primeau primele ajutoare de la EDD.

David Constantin a fost arestat de autoritățile române în luna noiembrie a anului trecut.

El își racola clienții pe Facebook, după care le dădea întâlnire prin mici orașe din sudul Californiei, de fiecare dată în locuri publice, precum parcurile.

Procuratura americană a arătat că David Constantin a trimis asociaților săi din România suma de 128.000 de dolari, bani proveniți din această fraudă pusă la cale.

În ancheta declanșată, două persoane implicate din cele 14 reținute, Florentina Sima și Eduard Buse (soți), și-au recunoscut faptele, pledând fiecare „vinovat” la acuzațiile de fraudă și spălare de bani.